毒品和诈国精产品八区视在线视频骗居台洗钱威胁前列成短视频人抖音

　　【大公报讯】据中新社报道：台湾行政管理机构下属的毒洗钱防制办公室18日举行2024年洗钱资恐及资武扩风险评估报告发表会，指出台湾受洗钱威胁的品和犯罪中，有10大类型处“非常高度威胁”级别，诈骗其中毒品贩运和诈骗居前两位。居台在洗钱威胁方面，洗钱国精产品八区视在线视频台湾受洗钱“非常高度威胁”的威胁成短视频人抖音犯罪共有10大类型，包含毒品贩运、前列诈骗、毒组织犯罪、品和税务犯罪、诈骗证券犯罪、居台非法赌博、洗钱地下汇兑、威胁走私、前列贪污贿赂及智慧财产犯罪；受洗钱“高度威胁”的毒犯罪则为第三方洗钱。

　　岛内较易被用于洗钱、资恐的行业或部门，“非常高风险弱点”包含国际金融业务分行、提供虚拟资产服务的行业或人员、岛内银行；“高风险弱点”则有国际证券业务分公司、国际保险业务分公司、证券商、人寿保险公司、会计师、律师等。至于资恐威胁方面，该简报显示，台湾属于低度风险；非营利组织则以人民团体、岛内宗教财团法人及社会福利财团法人等3类，属于较有风险的类型。

　　台法务部门官员表示，随着犯罪手法不断更新，执法机关查缉犯罪资金流向越发困难，应加强执法力道，强化对外合作。

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